Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Гоголя, дом 18
Приемная: 8 (4212) 32-37-63

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 2,5 млрд рублей

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 2,5 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова и еще 8 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

Как полагает следствие, с 2016 года по 2017 год на территории г. Санкт-Петербурга и Костромской области действовала организованная группа, которую создал Полынцов. Сообщники занимались незаконными банковскими операциями по обналичиванию и инкассации денежных средств. Для этих целей они использовали расчетные счета 12 фиктивных коммерческих организаций и более 100 подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Всего за указанный период злоумышленники обналичили более 2,5 млрд рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 198 млн рублей дохода в виде комиссии.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении неустановлененых соучастников преступления ведется Следственным департаментом МВД России.